Os investigadores tomaram medidas nacionais em nome do Gabinete Central e de Contacto do Cibercrime da Renânia do Norte-Vestefália (ZAC NRW), localizado no Ministério Público de Colónia, contra suspeitos de participar na rede criminosa de tráfico internacional de droga e branqueamento de capitais realizado através de salões de manicura utilizando a Darknet. Conforme anunciado pelas autoridades, mais de 400 serviços de emergência revistaram um total de 40 objetos na Renânia do Norte-Vestfália e em Hesse. Oito pessoas foram presas.
Leia mais depois do anúncio
Além da Polícia Criminal Federal (BKA), a alfândega e a Secretaria Estadual de Combate ao Crime Financeiro da Renânia do Norte-Vestfália (LBF NRW) estão envolvidas na medida. Eles são apoiados pela Polícia Federal e pela Polícia Estadual de Hesse e da Renânia do Norte-Vestfália.
Segundo o Ministério Público, a investigação não está relacionada com um único mercado darknet, mas sim com diversas plataformas. Questionado por heise online, o Ministério Público de Colônia também citou várias plataformas conhecidas de investigações anteriores e processos criminais internacionais, como Nemesis, Kingdom Market, AlphaBay, Archetyp, Incognito, Bohemia, ASAP, Tor2Door, White House Market e Empire Market. Alguns deles foram confiscados, mas depois voltaram a estar activos.
Segundo os investigadores, alguns dos suspeitos vendiam estupefacientes em todo o mundo através do mercado darknet sob diferentes nomes desde pelo menos julho de 2020. O grupo chamava-lhes anfetaminas, ecstasy, cannabis, haxixe, cocaína e benzodiazepinas, entre outros, e enviava as drogas pelo correio. Três dos supostos membros do grupo foram presos.
Durante a busca, os investigadores apreenderam pelo menos cinco figuras em dinheiro, criptoativos, vários quilos de entorpecentes e duas armas de fogo. A avaliação dos operadores dos dados confiscados e das vendas efetuadas através da plataforma continua em curso.
Segundo a investigação, os suspeitos ganharam vários milhões de euros em criptomoedas com o tráfico de drogas. Dois outros suspeitos teriam posteriormente providenciado a conversão em dinheiro como fornecedor de crime como serviço. Um deles também foi preso.
Rede bancária clandestina internacional
Leia mais depois do anúncio
De acordo com conclusões anteriores, os activos foram transferidos para uma “rede bancária clandestina internacional”. Diz-se que organizou transferências de dinheiro entre a Alemanha e o Vietname. Neste contexto, as autoridades estão a investigar nove cidadãos vietnamitas. Quatro pessoas foram presas na quarta-feira. Eles são acusados, entre outras coisas, de formar uma organização criminosa para realizar transações financeiras ilegais.
“O dinheiro vem de cidadãos vietnamitas que dirigem salões de beleza ou restaurantes na Alemanha ou trabalham ilegalmente”, afirmou o comunicado de imprensa. Está provado que foram recolhidos mais de sete milhões de euros em dinheiro desde novembro de 2025. As transações de valor superior a 100 milhões de euros terão passado pela carteira criptografada do principal arguido entre novembro de 2025 e maio de 2026.
(vestir-se)
