O acordo entre os serviços de inteligência financeira dos dois países deverá, em particular, “facilitar a troca de informações” sobre “transações suspeitas” entre a Tracfin, do lado francês, e a Autoridade Nacional de Inteligência Financeira (ANRF), do lado marroquino, explicaram quarta-feira os dois países.
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Doente “abrindo caminho para uma partilha mais regular de experiências operacionais”. francês e Marrocos assinar o acordo “para fortalecer a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”eles anunciaram na quarta-feira, 20 de maio, em um comunicado de imprensa conjunto.
Um acordo entre a inteligência financeira destes dois países deve ser feito “facilitar a troca de informações” sobre “transações financeiras suspeitas” entre a Tracfin, do lado francês, e a Autoridade Nacional de Inteligência Financeira (ANRF), do lado marroquino. O Ministro da Economia e Finanças francês, Roland Lescure, e a Ministra da Economia e Finanças de Marrocos, Nadia Fettah Alaoui, reuniram-se à margem da quinta conferência “No Money for Terror”, realizada em Paris.
Os participantes, mais de 70 estados e organizações, tomaram nota “o risco de desviar a inovação financeira para fins de financiamento do terrorismo e, em particular, de criptoativos”. Este perigo requer “implementação do quadro regulamentar baseado nas recomendações do GAFI (Financial Action Task Force, que tem como missão combater o financiamento do terrorismo)”adicionou um comunicado de imprensa. É sobre“evitar que os terroristas explorem em seu benefício os vários níveis de requisitos que podem existir de uma jurisdição para outra”adicionado na declaração final. Os participantes também querem “que os investigadores possam acessar sistematicamente todas as informações relacionadas a ativos criptográficos de que precisam em ações antiterrorismo”.
