Bongino elogia al Departamento de Justicia tras la captura de un fugitivo fraudulento en Somalia
El colaborador de Fox News, Dan Bongino, ofrece información sobre la exitosa detención por parte del Departamento de Justicia de un hombre de Minnesota en Somalia, acusado de un plan de fraude masivo de 250 millones de dólares durante la era de la pandemia. Bongino destaca las complejidades de la investigación de delitos financieros debido a la gran cantidad de datos financieros involucrados. Aboga por reformas legislativas para prevenir futuros fraudes gubernamentales, enfatizando la necesidad de procesos de verificación más estrictos para las donaciones gubernamentales.
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Uno de los presuntos cabecillas del plan masivo de fraude de ayuda pandémica Feeding Our Future en Minnesota ha sido devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos, dijeron las autoridades.
Abdikerm Abdelahi Eidleh, de 42 años, de Burnsville, Minnesota, fue arrestado el 26 de junio en Somalia y extraditado a Estados Unidos el jueves, dijo el FBI.
Los fiscales federales alegan que Eidleh fue el cerebro que estafó a los contribuyentes 250 millones de dólares explotando programas federales de nutrición infantil destinados a alimentar a niños vulnerables. Las autoridades lo han descrito como uno de los casos de fraude más grandes en la historia de Minnesota.
“Hoy es un momento histórico en la guerra del FBI contra el fraude”, dijo el director del FBI, Kash Patel. “La transferencia al extranjero de la custodia de Abdikerm Abdelahi Eidleh lleva ante la justicia a uno de los presuntos cabecillas del escándalo de fraude de 250 millones de dólares ‘Alimentando nuestro futuro’ en Minnesota, donde el FBI ya ha ayudado a conseguir más de 70 declaraciones de culpabilidad de estafadores en asociación con el Departamento de Justicia”.
HOMBRE DE MINNESOTA CAPTURADO EN SOMALIA DESPUÉS DE AYUDAR A LA ORQUESTA EN UN ESQUEMA DE FRAUDE DE NUTRICIÓN INFANTIL DE $250 MILLONES
Las autoridades federales alegan que Abdikerm Abdelahi Eidleh ayudó a orquestar un plan de fraude de 250 millones de dólares que aprovechó un programa federal de nutrición infantil en Minnesota. Eidleh fue devuelto a Estados Unidos tras su arresto el mes pasado en Somalia. (Imágenes falsas; FBI)
Eidleh enfrenta 31 cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los fiscales federales dijeron que Eidleh era empleada de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future (FOF), responsable de reclutar y apoyar los sitios del Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future.
EL MENTE MAESTRO DEL FRAUDE DE MINNESOTA OBTIENE CASI 42 AÑOS DE PRISIÓN EN UN ESQUEMA MASIVO DE $250 MILLONES PARA ‘ALIMENTAR NUESTRO FUTURO’
Agentes del FBI allanaron las oficinas de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future de Minnesota después de acusaciones de que los socios del grupo defraudaron al gobierno federal por millones de dólares; se ve evidencia de la redada en las oficinas el jueves 27 de enero de 2022 en St. Anthony, Minnesota. (Shari L. Gross/Star Tribune vía Getty Images)
Él y otros empleados de FOF supuestamente solicitaron y recibieron sobornos y comisiones ilícitas de personas y empresas que buscaban aprobación para operar sitios fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
Feeding Our Future supuestamente operaba un esquema de “pago por juego” en el que los operadores de sitios de comidas fraudulentos devolvían una parte de sus ganancias ilícitas a los empleados, incluida Eidleh, a menudo disfrazando los pagos como honorarios de consultoría a través de empresas fantasma, según una acusación informada anteriormente por Fox News Digital.
El FBI allana la organización sin fines de lucro Feeding our Future de Twin Cities, en St. Anthony, Minnesota, el jueves 20 de enero de 2022. (Elizabeth Flores/Star Tribune vía Getty Images)
Los fiscales también dijeron que Eidleh creó sitios del Programa Federal de Nutrición Infantil utilizando propietarios nominados y luego afirmó falsamente que los sitios servían comidas a miles de niños cada día.
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“Se trata de personas que robaron recursos críticos financiados por los contribuyentes de niños necesitados durante la pandemia de COVID, y Eidleh supuestamente estaba a la cabeza de la operación”, dijo Patel.
Según los fiscales, Eidleh depositó más de 5 millones de dólares en ganancias de fraude, comisiones ilícitas y sobornos en cuentas asociadas con empresas fantasma que creó en un esfuerzo por ocultar el origen del dinero.
En 2022, Eidleh huyó de Estados Unidos, dijo Patel, y señaló que los delincuentes deben ser conscientes de que “no importa dónde intentes esconderte, te encontraremos”.
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En mayo, Aimee Bock, que dirigía la organización sin fines de lucro Feeding Our Future, fue sentenciada a casi 42 años de prisión por su papel en el fraude.
Michael Sinkewicz de Fox News Digital contribuyó a este informe.
